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澳门与中国联合行动打击 4.2 亿美元非法外汇交易网络

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发表于 2024-8-26 10:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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近期,中国内地和澳门当局联合行动捣毁了一个大型非法外汇交易网络,拘留了252名嫌疑人。

当局估计,这些非法外汇交易价值约30亿元人民币(4.2亿美元),涉及澳门赌场和酒店周边的货币兑换。

亚洲博彩简报报道,中国公安部(MPS)透露,有1,200名警察参与了此次打击行动。

在被拘留者中,有57人被澳门警方逮捕并移交给中国当局。此次行动针对的是分布在江西南昌、广东珠海和澳门的19个犯罪集团。

据报道,这些犯罪团伙由家人和朋友组成,在团伙头目的远程指挥下行动。

这些团伙成员执行各种任务,包括从银行提取现金、与地下货币交易所联络以及招募客户进行非法货币交易。

公安部指出,这些团伙多年来一直从事非法活动,最近活动不断升级,对公共安全构成重大威胁。

公安部认为,这个非法外汇交易团伙“严重扰乱了该地区的社会安全”。

协调行动还发现澳门非法外汇交易活动令人不安地增加,这与其他严重犯罪有关。与外汇交易网络有关的犯罪包括欺诈、抢劫和人口走私。

为了应对未经授权的外汇交易活动的激增,澳门政府正在考虑制定新立法,将赌场区内的此类交易定为犯罪。

这项拟议的法律旨在加强监管控制,并解决该地区日益严重的非法金融活动问题。



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